?????????寧夏英力特化工股份有限公司
???????獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議
【資料圖】
?????????????有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
??根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》
????????????????????、《上市公司治理準(zhǔn)則》
??????????????????????????????、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為寧夏英力特化
工股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意
見(jiàn)如下：
??一、關(guān)于增補(bǔ)提名第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
關(guān)法律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，能夠勝任所
聘崗位職責(zé)的要求，均不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形,
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司
法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失
信被執(zhí)行人，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
其中張永璞先生與持有公司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。提名
肖俊民先生、張永璞先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人能夠保
證董事會(huì)的有效運(yùn)行。
等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
非獨(dú)立董事會(huì)候選人，并同意將《關(guān)于補(bǔ)選第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的
議案》提交?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
??二、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
律、法規(guī)所規(guī)定的上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，能夠勝任所任職
崗位職責(zé)的要求，均不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形,未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，未受到司法
機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，不是失信
被執(zhí)行人，與公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
與持有公司?5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合《公
司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
審議程序符合《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)和公司制度的相關(guān)規(guī)
定，合法有效。
問(wèn)，聘任郭吉先生為公司副總經(jīng)理等聘任高級(jí)管理人員的事項(xiàng)。
??三、關(guān)于預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
??《關(guān)于預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，提前取得了我們的
認(rèn)可，我們同意將該事項(xiàng)提交第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。我們查
閱了公司近年來(lái)日常關(guān)聯(lián)交易的信息披露、合同簽訂、履行情況，聽(tīng)取
了管理層專項(xiàng)報(bào)告，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，我們對(duì)公司預(yù)計(jì)?2023?年度日
常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表以下意見(jiàn)：
提高公司效益，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展是有利的。
司及其他股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
進(jìn)行了回避，符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
??綜上，我們同意將公司《關(guān)于預(yù)計(jì)?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
提交?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
??四、關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的獨(dú)立意見(jiàn)
??由于公司?5?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因或工作變動(dòng)原因離職，已不符合
公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象條件，經(jīng)公司董事會(huì)審議，決定回
購(gòu)注銷?5?名離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計(jì)
股限制性股票以授予價(jià)格加上中國(guó)人民銀行同期定期存款利息之和進(jìn)
行回購(gòu)注銷，1?名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，獲授的?0.9?萬(wàn)股限制性股
票以授予價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格（審議回購(gòu)的董事會(huì)決議公告前?1?個(gè)交易日公
司標(biāo)的股票交易均價(jià)）孰低值進(jìn)行回購(gòu)注銷。由于公司?5?名離職人員已
不符合公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中激勵(lì)對(duì)象條件，我們認(rèn)為回購(gòu)注銷上
述人員已授予但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)
管理辦法》
????《公司?2021?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》等規(guī)定，
董事會(huì)在審議相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，程序合法、合規(guī)，本
次回購(gòu)注銷不影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。我
們同意上述回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)，并同意將該議案提交股東大
會(huì)審議。
??（本頁(yè)以下部分無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為寧夏英力特化工股份有限公司第九屆董事會(huì)第十一次
會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見(jiàn)簽字頁(yè)）
??獨(dú)立董事：
??????????王?斌???????盧萬(wàn)明?????????王建軍
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關(guān)鍵詞： 有關(guān)事項(xiàng) 獨(dú)立董事