證券代碼：002480???證券簡稱：新筑股份?????公告編號：2023-012

????????成都市新筑路橋機械股份有限公司

(相關資料圖)

?關于召開?2023?年第二次臨時股東大會的

??????????提示性公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于

時股東大會的通知公告》

??????????。本次股東大會采用現場和網絡投票相結合

的方式召開，根據相關規定，現發布關于本次股東大會的提示性公告

如下：

??一、召開會議的基本情況

??（一）股東大會屆次：2023?年第二次臨時股東大會。

??（二）股東大會的召集人：成都市新筑路橋機械股份有限公司（以

下簡稱“公司”）董事會。

??公司第七屆董事會第三十九次會議已審議通過《關于提請召開

??（三）會議召開的合法、合規性

??本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、

規范性文件和《公司章程》的相關規定。

???（四）會議召開的日期、時間：

深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為?2023?年?3?月?20

日?9:15-9:25，9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

聯網投票系統進行網絡投票的具體時間?為?2023?年?3?月?20?日

???（五）會議的召開方式：現場投票結合網絡投票方式。

???（六）出席對象：

權登記日?2023?年?3?月?13?日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在

冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

???（七）現場會議召開地點：四川新津工業園區?A?區興園三路?99

號公司?324?會議室。

???二、會議審議事項

???（一）本次股東大會審議提案名稱及編碼

??????????????????????????????????????????備注

提案編碼?????????????????提案名稱

????????????????????????????????????????該列打勾的

????????????????????????????????????????欄目可以投

??????????????????????????????????????????票

非累積投

?票提案

????????????????????????????????????????√作為投票

????????《關于公司向興業銀行與中國銀行申請授信的議案》

????????（需逐項表決）

????????????????????????????????????????案數：（2）

????????????????????????????????????????√作為投票

????????????????????????????????????????案數：（3）

???（二）提案披露情況

???提交本次股東大會審議的提案已經公司第七屆董事會第三十九

次會議審議通過（決議公告編號：2023-007）

???????????????????????，具體內容詳見?2023?年

????????????????《中國證券報》

??????????????????????、《上海證券報》

?????????????????????????????、《證券

日報》和巨潮資訊網的相關公告。

???（三）特別說明

???需逐項表決的提案：提案?1.00、提案?2.00。

???三、會議登記等事項

???（一）會議登記方法

會辦公室。

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股

東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營業執照復印件，法定代表人證明書

和身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親

自簽署的授權委托書（附件二）和代理人身份證；

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、

持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持有

自然人股東親自簽署的授權委托書和代理人身份證；

??（3）異地股東可采用傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東

參會登記表》

?????（附件三）

?????????，以便登記確認。傳真應在?2023?年?3?月?16?日

前傳真至公司董事會辦公室。不接受電話登記；

??（4）注意事項：出席本次股東大會的股東或股東代理人請攜帶

相關證件的原件到場。

??（二）會議聯系方式

公室；

理。

??四、參加網絡投票的具體操作流程

??本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網

投票系統（地址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網

絡投票時涉及具體操作流程詳見附件一。

??五、備查文件

??（一）第七屆董事會第三十九次會議決議。

??????????????????成都市新筑路橋機械股份有限公司

????????????????????????????董事會

附件一：

???????????????參加網絡投票的具體操作流程

???一、網絡投票的程序

先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

???二、通過深交所交易系統投票的程序

???三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

者網絡服務身份認證業務指引（2016?年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯

網投票系統?http://wltp.cninfo.com.cn?規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

??????????成都市新筑路橋機械股份有限公司

???茲委托???????先生（女士）代表本單位（本人）出席成都市新

筑路橋機械股份有限公司于2023年3月20日召開的2023年第二次臨時

股東大會，受托人按照下列指示就下列議案投票，并代為簽署本次會

議需要簽署的相關文件。本單位（本人）對本次會議審議的各項議案

的表決意見如下：

????????????????????????????備注????????表決意見

??????????????????????????該列打勾

提案編碼?????????提案名稱

??????????????????????????的欄目可???同意????反對????棄權

???????????????????????????以投票

????????總議案：除累積投票提案外的所有??????√

???????????????提案

非累積投票

?提案

????????《關于公司向興業銀行與中國銀????√?作為投票對象的子議案數：

????????行申請授信的議案》

????????????????（需逐項表決）?????????（2）

????????《關于子公司向銀行申請授信的????√?作為投票對象的子議案數：

????????議案》（需逐項表決）??????????????（3）

??注：1、上述議案，委托人對受托人的指示，以在“同意”、

????????????????????????????“反對”、

????????????????????????????????“棄權”

對應欄中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委

托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩

項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

代表人簽署并加蓋法人股東印章。

委托人/單位（簽名蓋章）：

委托人身份證號碼/單位營業執照號碼：

委托人/單位股票賬號：

委托人/單位持股數：

委托人/單位持有股份的性質：

受托人（簽名）：

受托人身份證號：

簽發日期：

?附件三

???????????股東參會登記表

股東名稱（姓名）

地址

有效證件及號碼

股東賬號

持股數量

股份性質

聯系電話

電子郵件

填寫日期

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